Судебная агония налоговой милиции и предпринимательские жертвы системы – расследование

В этой канве отлично прослеживается арест главы ГФС Романа Насирова и его 100 миллионов залога, внесенных в качестве залога женой «труженика от государства». Деюре ликвидированные, а дефакто существующие налоговые милиционеры, у которых даже уже нет удостоверений, «трудятся в поте лица», вот вам и еще одна статья про это.

Приведем конкретный пример, в котором фабрикуется на наших глазах очередное дело против бизнесмена, его вина заключалась лишь в том, что он отказался участвовать в коррупционных схемах, местной николаевской ГФС.

 

Обыкновенный трудяга-бизнесмен Александр Лебедев организовал в Николаеве предприятие (Эллана) по производству зерновых культур, оптовой торговле, транспортировке и посреднических услугах. Все шло нормально, предприниматель исправно платил немалые налоги, это около миллиона гривен в год, на минуточку! Развивал свое предприятие,четко выдавал законную зарплату своим сотрудникам.

И тут, в начале февраля, один из руководителей областного ГФС стал настойчиво намекать Александру Лебедеву о необходимости совершить коррупционное действие в его же пользу, на что предприниматель ответил решительным отказом. И вот, не прошел и месяц, как в пятницу 23 февраля (в бывший день защитника отечества), две группы по 5-6 человек каждая, с «поздравительным сюрпризом» параллельно врываются в офис предприятия Эллана и в частный дом Александра.

 

Налоговые милиционеры, демонстрируя постановление Шевченковского суда города Киева о разрешении на право проведения обыска и далее приступают к узаконенному погрому. Важно отметить, что на момент обыска, самого Александра Лебедева и его супруги в Николаеве не было.

Причем налоговики в частный дом ворвались с заднего хода за 2 часа до проведения обыска, где намеренно повредили коммуникационное оборудование в надежде, что их деятельность останется незадокументированой.

 

Однако, их надежды не сбылись, камеры успешно писали и нарушение неприкосновенности жилья и обсыкание заборов во дворе и все, что происходило в дальнейшем. В доме была лишь пожилая мама Александра, скрипя сердцем вынуждена была пережить хамство и происходящий «беспредел».

 

«Шмон» продолжался несколько часов, за это время пожилая женщина очень сильно разнервничалась, у нее больное сердце, но это не останавливало опричников. А вот в офисе компании обыск продлился почти 12 часов, с 10 утра до 23:30. За это время конфискаторы запаковали: печати, накладные, ноутбуки, документы, технику и много других материальных ценностей которые в дальнейшем увезли в неизвестном направлении.

 

Теперь пройдемся по сути, согласно документов, предоставленных нам адвокатом пострадавшей стороны, Евгением Бережновым, стало известно, что в производстве СУ ФР ГУ ДФС в Киевской области находится уголовное производство, внесенное в Единый государственный реестр досудебных расследований за № 32015110000000010.

 

Регистрация производства произошла налоговиками 12 марта 2015 года по факту организации должностными лицами ООО «Нафтотрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38833409), ООО «Терминал» (код ЄДРПОУ 32547138), ООО «Лот Инвест» (код ЄДРПОУ 38927140), ООО «Крокус К» (код ЄДРПОУ 33345248), ООО «Ексимол» (код ЄДРПОУ 38927182), ООО «Таузар» (код ЄДРПОУ 36755570), по адресу: Киевская область, город Мироновка, ул. Парижской Комунны, д. 2, незаконного производства подакцизних товаров, а именно: бензина из недоброкачественного сырья (материалов), что несет угрозу для жизни и здоровья людей, а также сбыта незаконно изготовленого бензина по признакам уголовного правонарушення, предусмотренного ч. 3 ст. 204 КК України.

 

То есть налоговики пытаются раскрыть тяжкое преступление. По непонятным причинам, к этому уголовному производству был привлечен Александр Лебедев. Информацию в отношении его просто вносят под основное уголовное производство и начинается прессинг. Все просто и грустно. С этого момента он становится «руководителем конвертационного центра и организатором преступной группы». Без доказательств, без документов проверок, без ничего. ПРОСТО ТАК. Так ведь удобно налоговой.

 

Процессуальным руководителем уголовного производства является Прокурор отдела процессуального руководства досудебным расследованием в уголовном производстве и поддержания гособвинения Генеральной прокуратуры Украины В. Рыхальский.

 

Это он, В. Рихальский, допустил, чтобы начальник СУ ФГ Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Д. Начинянний 22 февраля 2017 года состряпал на скорую руку постановление о проведении досудебного расследования в составе следственной группы относительно припутанного к общему производству А. Лебедева.

 

Эта «филькина грамота» базируется на результатах проведения негласных следственных (розыскных) действий, предусмотренных ст. 263 УПК Украины (прослушка) относительно ООО «Эллана», ООО «ОЛИОН», которые якобы Лебедев А.В. использует в качестве «транзитно-конвертационной группы».

 

Согласно записи ЕДРДР от 15 часов 32 минуты 55 секунд, 15 апреля 2016 по уголовному производству №32015110000000010 была установлена правовая квалификация якобы противоправных действий ООО «Эллана», ООО «ОЛИОН» в виде ч. 2 ст. 205 УК Украины, которая не относит такие действия к тяжким или особо тяжким преступлениям.

 

Состав ч. 2 ст. 205 УК Украины предусматривает фиктивное предпринимательство, то есть создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности.

 

Санкцией ч. 2 ст. 205 УК Украины, указанные противоправные действия наказываются штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, — теперь давайте подумаем вместе как можно реально работающее предприятие, которое платит внушительные налоги и сборы отнести к фиктивным, согласно формулировки выше прокурора?

 

Далее, то есть уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 205 УК Украины нельзя отнести к тяжким или особо тяжким преступления, а потому применять во время досудебного расследования негласные следственные (розыскных) действия, предусмотренные ст. 263 УПК, недопустимо. Все материалы из следующих действий, должны быть уничтожены в связи с их противоправностью.

 

Вместе с тем прокурор Рыхальский В.В. не обратил внимания, или не захотел обращать внимание на указанные процессуальные нарушения и безосновательное вмешательство в частную жизнь Лебедева А.В. и хозяйственную деятельность несуществующим государственным органом власти (налоговой милиции).

 

Кроме указанного, в соответствии с примечанием к ст. 205 УК Украины предусмотрено, что материальный ущерб, причиненный физическим лицам, считается крупным, если он в двести и более раз превышает не облагаемый минимум доходов граждан, а материальный ущерб, причиненный государству или юридическим лицам, считается крупным, если он в тысячу и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

 

То есть, никакие негласные действия по ст. 263 УПК Украины, не могут определить размер ущерба, если таковой причинен. Для указанного есть определенные методы доказывания, которые состоят на утвержденных законодательством процедурах финансовых проверок.

 

Ни одна финансовая проверка органами ДФС по Лебедеву А.В., ООО «Эллана», ООО «ОЛИОН», которая дала бы возможность считать, что совершено им уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 205 УК Украины, либо какое еще другое, — не проводилась.

 

24 февраля 2017 прокурор Рыхальский В.В. согласовал ходатайство о наложении ареста на временное изъятое 23 февраля 2017 года во время обыска имущество, вынесенное старшим следователем несуществующего государственного органа Гузенко Р.В.

 

Согласно п. 3 указанного ходатайства прокурор Рыхальский В.В. согласовал противоправную бумагу по требованию следователя к судье, дабы провести судебное заседание без вызова владельца временно изъятого имущества, то есть Лебедева А.В.

Прокурор Рыхальский В.В. не обратил внимания на то, что имущество является таким, что временно изъято и согласовал ходатайство вопреки закону.

 

При согласовании ходатайства, прокурор также не обратил внимания на то, что в ходатайстве не решен вопрос о судьбе временно изъятого имущества, описанного в п. 84 протокола обыска от 23 февраля 2017 года.. (П. 84 протокола обыска описан «системный блок черного цвета с вставками серого цвета с надписью« RAPCOM» одна штука»).

 

Таким образом, перечисленное п. 84 протокола обыска имущество, противоправно присвоено несуществующим органом, действия которого согласовал прокурор Рыхальский В.В, по сути это узаконенный грабеж и воровство (ред.).

Цирк с айфоном, праведный суд и истерика следователя с бумажкой вместо документа

17 марта 2017 в Шевченковском районном суде города Киева состоялось рассмотрение ходатайства, поданного старшим следователем Гузенко Р.В. о наложении ареста на временно изъятое имущество во время обыска 23 февраля 2017.

 

Но это суд скорее походил на цирк, в котором главным посмешищем был именно новопреставленный следователь. Следует отметить, что прокурор на суд не явился, ведь не царское дело это по судам ходить, не правда ли, вот так взял и не пришел.

Вместо него был следователь Гутник Игорь Валерьевич. Этот кадр пришел с Айфоном – 7, с часами Эпл Вотч за 30000 грн. и двумя молодыми свидетелями, которые в ходе разбирательства сильно краснели и запинались, не понимая, что от них хотят. Гутник пытался пропихнуть свое решение, но к счастью, судья оказался весьма правильным и человечным, он сразу пресек попытки манипуляций следователя.

 

И после того как судья удалился принять решение, в перерыве к Александру Лебедеву приблизился следователь и стал нервно вручать повестку (как он назвал непонятный листик с нацарапанными буквами, Гутник писал его в процессе заседания ред.).

И тут начался настоящий цирк, адвокат потребовал показать удостоверение, на, что следователь Гузенко достал листик А-4 на котором было напечатано нечто, что и назвал – удостоверением, естественно никто не воспринял всерьез его настойчивые попытки. Также он набрасывался на журналистов и мешал им работать, что является статьей уголовного преступления.

 

Видно было не вооруженным глазом, что сильно нервничал, угрожал и ругался. В конце следователь он понял всю бесперспективность своих попыток и стал ожидать решения. В зал заседаний вернулся судья Мартынов Евгений Александрович, который  зачитав решение, полностью оправдал Лебедева. Суд отказал следователю в удовлетворении ходатайства, ведь выяснил противоправность его требований.

Проигрывать надо уметь, однако в нашем случае все было не так. Можно предположить, что коррупционная система трещит по швам, и хватаются за любую возможность под конец успеть урвать как можно больше, причем любыми методами, а там – будь, что будет.

 

И в этой цепочке наш следователь последнее и, как оказалось, — слабое звено. Будет апелляция, или не будет, покажет время, но всем ясно, что это дело шито белыми нитками, а кто настоящий заказчик скоро узнаем, продолжение следует…